最近全国最大的地下钱庄非法经营案在海南海口市开庭审理，涉案金额达727亿元，资金来自全国29个省市2000多家公司，这些钱被分拆到四千多个个人账户里，犯罪嫌疑人从中获利3200万元。警方在帐户监控中发现涉嫌的帐户都是法人为农民工的公司，而日交易量上千万，于是顺藤摸瓜破获此案。